FAR
A
Link
اخبار مهم
سیاسی
اقتصادی
ورزشی
اجتماعی
فرهنگی
بینالمللی
سلامت
علمی
فناوری
عکس
فیلم
استانها
گرافیک
وبگردی
استخدام
اینفوگرافیک
سبک زندگی
FAR
A
Link
FAR
A
Link
آخرین اخبار رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران
اخبار مهم
سیاسی
اقتصادی
ورزشی
اجتماعی
فرهنگی
بینالمللی
سلامت
علمی
فناوری
عکس
فیلم
استانها
گرافیک
وبگردی
استخدام
اینفوگرافیک
سبک زندگی
رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران
۱۴۰۳/۰۳/۱۰
/ سایت صدای بورس
تشریح اقدامات ایران درمبارزه با پولشویی
چهلمین اجلاس گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا با حضور هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی و نمایندگانی از پلیس امنیت اقتصادی، بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی، سازمان مالیاتی در شهر بیشکک قرقیزستان برگزار و اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم …
• پولشویی
• قانون مبارزه با پولشویی
• پولشویی
• قانون مبارزه با پولشویی
• تامین مالی تروریسم
۱۴۰۳/۰۱/۱۸
/ سایت تحلیل بازار
ایران و برزیل در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری میکنند
در جلسه ویدئو کنفرانسی رئیس مرکز اطلاعات مالی کشورمان با همتای برزیلی، بر تقویت روابط و انجام کارهای مشترک بهمنظور مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید شد.
• هادی خانی
• وزارت اقتصاد و دارایی
• هادی خانی
• وزارت اقتصاد و دارایی
• روابط اقتصادی ایران و برزیل
۱۴۰۳/۰۱/۱۸
/ خبرگزاری دانشجو
ایران پیشگام همکاری با شورای مبارزه با پولشویی بریکس
نشست مشترک رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران و برزیل درخصوص تقویت فعالیتهای مبارزه با پولشویی، برگزار شد.
۱۴۰۲/۱۲/۱۹
/ سایت تحلیل بازار
برنامههای دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال ۱۴۰۳
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصادی و دارایی از برنامههای دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال آینده خبر داد.
• قانون مبارزه با پولشویی
• هادی خانی
• قانون مبارزه با پولشویی
• هادی خانی
• دولت سیزدهم
۱۴۰۲/۱۲/۱۹
/ سایت اقتصادنیوز
جزئیات پرونده 900 میلیاردتومانی پولشویی در ایران
اقتصادنیوز: رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: این مرکز نزدیک به ۷۰ هزار گزارش را تا امروز در رابطه با پولشویی دریافت کرد. همچنین چند روز پیش یک پرونده با جرم پولشویی به مبلغ نزدیک بر ۹۰۰ میلیارد تومان از یک شبکه پولشویی به مراجع قضایی تحویل داده شد.
• پولشویی
• پولشویی
۱۴۰۲/۱۲/۰۳
/ سایت دیدبان ایران
رئیس مرکز اطلاعات مالی: سال آینده افراد با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام میکنند
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد میکنیم، از افراد میخواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام کنند. اگر بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام میکنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی در نظر گرفته خواهد شد.
• بازرسی کل کشور
• درآمد
• بازرسی کل کشور
• درآمد
• شاخص
• قاچاق مواد مخدر
۱۴۰۲/۱۲/۰۲
/ خبرگزاری ایسنا
قانون پولشویی بالای سر درآمدهای مشکوک در سال آینده
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد میکنیم، از افراد میخواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام کنند. اگر بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام میکنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی در نظر گرفته خواهد شد.
• نمایشگاه رسانه های ایران
• پولشویی
• نمایشگاه رسانه های ایران
• پولشویی
• قانون مبارزه با پولشویی
• مرکز اطلاعات مالی
۱۴۰۲/۱۱/۱۷
/ خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - راه اندازی مرکز آموزش مبارزه با پولشویی در ایران
مرکز آموزش مبارزه با جرائم پولشویی با حضور نماینده مرکزمبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در تهرا ن راه اندازی شد.
• رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران
• خانی
• رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران
• خانی
۱۴۰۲/۱۱/۱۵
/ خبرگزاری ایسکانیوز
محدودیت سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه + جزییات
بر اساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یکمیلیارد تومان شد.
• بانک مرکزی ایران
• بانک مرکزی ایران
جمعه ۱۵ تیر ۱۴۰۳ -
5 July 2024